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这是一起非典型贪污案件，进一步补强证据是关键。四是一家两制、政商合体，在家族中从政和经商相结合，从政的利用公权力为经商的提供帮助，经商的也给予从政的经济支持，形成官商勾结的利益链条。案件初核前期，专案组根据户籍信息、话单密切联系人、管理服务对象等信息，围绕杨传颂构建了以直系亲属为第一层、密切近亲属为第二层、管理服务对象+密切联系人为第三层的社会关系网，利用异常数据算法模型，逐层筛查相关人员的财产、资金和经济往来异常情况，疑点随之暴露。建德市纪委常委、监委委员陈美华表示，通过大数据比对、核查党员领导干部、关键岗位人员及其亲属经商办企业信息，可以及时发现问题线索，提高监督工作的质效和精准性。

专案组通过严格审查相关工商登记资料，发现江西全城电商公司的注册资金1000万元来源于短期高利贷，指向了该公司本身无资金实力的事实。2014年至2020年，时任江山市粮食局党委书记、局长的徐剑平为化解家族债务危机，动起了歪脑筋。坚持标本兼治系统治理，提升隐性腐败问题治理效能‘影子公司易隐匿于招标投标、工程建设、政府采购等重点领域，为此，我们聚焦国有企业工程项目多、政府采购多、资金资源多等特点，紧盯国企监督治理中权力运行的‘关键少数和重点领域，开展专项治理，严防国企‘发展高地变‘贪腐洼地。石狮市纪委监委借助市属国有企业智慧监督平台，聚焦国企关键少数，紧盯重点领域和关键环节，对国企工程招投标、产权交易等重点经济领域，设置资金、融资、财务、工程、采购、资产、办公、监督等八大功能模块，对国企重要风险点实施监督预警、分析处置，推动国有企业切实履行主体责任、查缺补漏，推进建章立制、规范管理，从源头防范影子公司风险。

在电商创业基地建成前后，徐剑平还违规预售项目房产，并召集股东对大部分项目房产进行分割，通过出售、以房抵债等方式套现，偿还了家族成员的3000余万元债务。龙马潭区纪委监委干部监督室负责人曾祥杨介绍，为保障自己的资金安全和高额利息，陈林多年来违规违纪向关联公司提供帮助和便利，比如，将天绿粮油购销有限公司的商标、仓库、碾米设备等设施设备及资质、资金无偿或低价给胡某某使用，帮助胡某某更新设备，将市区级储备粮轮换、储备业务交给胡某某，帮助胡某某的公司做大做强。

既贪污公款又收受贿赂，两头收款。此外，经江远新推荐，舒红清获得了2016年下涯镇3000万美元自营出口任务。

可实际上，这两家公司均是其安排表弟舒红清成立的影子公司，以便自己隐身幕后、实现权力变现。建德市纪委监委第二纪检监察室主任唐辉的分析一针见血。随着反腐败斗争走向深水区，影子公司影子股东及政商旋转门等新型腐败、隐性腐败花样翻新，并呈现出权力变现期权化、风腐交织一体化等特点。腐败蔓延势头得到有力遏制，但铲除腐败滋生土壤任务依然艰巨。四是通过巡视巡察、审计了解二者业务往来是否存在违规违纪行为。所谓三查三揭露，即通过查公司的注册地、经营地、经营范围和长期定向合作关系，找到业务异常点、定向关照链，揭露利益输送链条的起点和终点。

提起浙江省江山市人大常委会原委员徐剑平案，江山市纪委监委第三纪检监察室主任、审查调查组组长夏月泉记忆犹新。另一方面，要着手筛查相关人员银行账户资金的走向，同时与业务合同相比对，追踪资金的来龙去脉，勾勒出利益输送的链条。

经查，2016年，杨传颂任原安监局局长期间，安排影子公司虚假承接某单位安全检查业务，骗取20万元公款。2016年3月，舒红清获得下涯镇招商引资奖及特别贡献奖奖金共计11万元，他随即从中拿出5万元送给了江远新。

让亲属充当牵线木偶，自己隐身幕后利用影子公司谋取不当利益表面上看，浙江省建德市下涯镇原党委委员、副镇长江远新，与杭州全商国际货运代理有限公司、杭州全洋进出口有限公司毫无关系。亲友挂名、充当靠山，他人代持、幕后操控，假借投资、攫取利益，一家两制、政商合体，影子公司采取隐蔽方式输送利益，更易形成攻守同盟问题发现难，口供突破难，证据固定难。

江远新所谓‘按照市场规则做点小生意，其实是肆无忌惮利用自身职权给予各种‘量身定制的业务关照。贪腐手段再隐蔽，总会留下痕迹。作为点将招商项目领办人，他利用审核、监管招商引资主体的职务便利，隐瞒相关事实，误导市政府同意引入其家族成员经营的江西全城电商公司，并由该公司成立的江山全城电商公司投资建设江山电商创业基地项目，骗取各项优惠政策补助款822.84万元。三是查清被调查对象与关联公司之间的不正当经济往来。

家族成员在前端经营，自己隐身幕后实际掌控，这种家庭式经营的无痕操作手段极为隐蔽，不经过一番抽丝剥茧，很难发现实质问题。为提高办案能力和质效，虹口区纪委监委梳理近几年查办的影子公司案例，分析查处难点，形成线索处置、外调、内审、谈话攻坚等方面工作经验，通过三查三揭露，破迷雾捉暗影。

二是他人代持、幕后操控，党员干部以他人名义代持股份，由他人充当自己的白手套，以合法、合理手段为掩饰，自己成为影子股东。筛查异常情况，揪住业务是否实际履行等深挖细查，让影子公司和隐性腐败无处遁形办理此类案件时，一方面要从业务合同切入，聚焦公司合同项目是否实质性开展，分析是否存在虚构业务合同的情形。

据中央纪委国家监委网站消息  二十届中央纪委二次全会强调，坚决查处新型腐败和隐性腐败。推动行业监管部门建立黑名单，通过信用惩戒、资格限制、行业禁入等方式，形成监督合力。

初核中，我们从项目资金入手，经由数据分析并结合实地走访，终于让江山全城电商公司现出了‘影子公司原形推动行业监管部门建立黑名单，通过信用惩戒、资格限制、行业禁入等方式，形成监督合力。另一方面，要着手筛查相关人员银行账户资金的走向，同时与业务合同相比对，追踪资金的来龙去脉，勾勒出利益输送的链条。各地纪检监察机关聚焦资金密集、资源富集重点部门，围绕大宗采购、房地产开发、工程招投标等重点领域，着重分析研判影子公司问题线索，加大对利用职权或影响力开展经营活动谋取利益的查处力度，推动以案促改、以案促治，健全完善监管机制，坚持标本兼治，系统治理影子公司隐性腐败问题。

该案能够快速突破，多亏了大数据分析为精准锁定证据节省了时间。双方合作主要围绕招商引资、企业验资展开。

此外，党员干部与其背后的影子公司利益共生，双方更易形成攻守同盟，加大了案件突破的难度。另安排第三方公司完成安全检查，由安监局支付检查费20万元。

2022年1月4日，徐剑平因犯贪污罪、受贿罪，被判处有期徒刑十年十个月，并处罚金80万元。2014年至2020年，时任江山市粮食局党委书记、局长的徐剑平为化解家族债务危机，动起了歪脑筋。