市人大常委会副主任杨兴品、实拍高新刘平、蔡军、郑尚堃，秘书长罗强出席会议。
县纪委监委和县委组织部要继续加强整改日常监督，区初冬美对敷衍整改、区初冬美虚假整改甚至边改边犯、改了又犯的，要严肃追责问责……周建华在听取整改落实情况后，对整改进度迟缓的乡镇、部门提出继续整改要求。自2018年县委第三轮巡察整改以来，景昔日盐碱地变身景观新城芦山县将县委书记直接约谈被巡察党组织作为落实县委巡察工作主体责任的重要抓手，景昔日盐碱地变身景观新城进一步推动被巡察党组织落实好整改主体责任。
芦山县委常委、实拍高新县委巡察工作领导小组常务副组长吴晓俊说。县委书记先‘约谈，区初冬美再由被巡察党组织主要负责人向书记当面‘交账，既是给压力也是添动力。为压实一把手巡察整改责任，景昔日盐碱地变身景观新城推动县委巡察反馈问题整改件件有着落、景昔日盐碱地变身景观新城事事有回音，芦山县深入贯彻落实习近平总书记整改不落实，就是对党不忠诚、对人民不负责要求，积极探索符合本县巡察整改工作实际的新办法，通过县委书记约谈压实责任，部门交账落实责任，做深做细做实巡察后半篇文章。实拍高新部门交账落实责任。区初冬美书记约谈压实责任。
景昔日盐碱地变身景观新城雅安市纪委监委本报记者伍悦。县委书记在领导小组会上专题听取每轮巡察情况，实拍高新并针对巡察中发现的各类问题对被巡察党组织负责人进行约谈，实拍高新目前已约谈29个被巡察党组织主要负责人。某县人民法院于2020年5月15日依照《刑法》第191条一审判决被告人牛某犯洗钱罪，区初冬美判处有期徒刑2年，并处罚金人民币30万元，没收非法所得183万元。
本报讯近年来，景昔日盐碱地变身景观新城人民银行雅安市中心支行依托我市反洗钱联席会议机制，景昔日盐碱地变身景观新城不断深化加强与市公安局、市法院、市检察院、市税务局等反洗钱核心成员单位沟通协作，在各部门共同努力下，我市洗钱犯罪判例实现零的突破。依法打击和惩处洗钱犯罪，实拍高新发现和截断严重犯罪赖以生存的资金链条，能有力削弱、分化和瓦解上游犯罪活动，更好服务和保障金融安全和经济发展。涉贪腐洗钱案例基本案情被告人牛某系某县某局局长牛某川（已于2020年3月因犯受贿罪、区初冬美巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年，区初冬美并处罚金50万元）之弟。2015年期间，景昔日盐碱地变身景观新城牛某川先后在自家及其办公室，景昔日盐碱地变身景观新城将183万元交由牛某保管，牛某将上述款项投资在自己名下的银行账户用于理财，理财收益达6万余元，后牛某将理财的银行卡、存折分别转交牛某川之子马某东、之妻李某兄。
我国高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，早在2017年国务院下发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》就指出，反洗钱工作是建设社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，是推进国家治理体系现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。数罪并罚决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。
2016年期间，牛某川欲购买某市某家属院价值85万元的一套房屋，牛某替牛某川交付了房款并登记在自己名下，牛某川将85万元归还牛某。洗钱手法牛某在本案中主要采用金融化手段转换资金形式，通过购买房产、商铺、理财产品、股票基金等，使得非法所得收入合法化，帮助牛某川掩饰、隐瞒资金的来源和性质，转移与其职业、财产状况明显不符的资金，数额达354万元。2019年9月24日，经某市中级人民法院刑事判决书认定，被告人董某宽明知是黑社会性质组织违法犯罪所得而提供资金账户掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已构成洗钱罪，判决被告人董某宽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产;犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元。2020年9月15日，荥经县人民检察院以被告人陈某某构成洗钱罪向荥经县人民法院提起公诉。
洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、黑社会性质犯罪、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成严重威胁。洗钱手法陈某某在本案中主要采用提供自己的身份信息资料为贩毒人员办理银行卡，给贩毒人员使用，并通过自己的微信账户为贩毒人员进行资金转移，协助掩饰资金性质。其中，犯罪嫌疑人董某宽系黑社会性质组织头目朱某的高中同学，在明知是黑社会性质组织违法犯罪所得的情况下，为朱某提供资金账户，以掩饰、隐藏其资金来源和性质并协助进行资金转移或进行理财，数额特别巨大。涉毒洗钱案例基本案情被告人陈某某与韩某（因涉嫌贩卖毒品已另案处理）系朋友关系。
近年来，洗钱和恐怖融资犯罪活动不断升级，跨区域、跨行业洗钱犯罪活动层出不穷。2019年5月，陈某某在知道韩某从事毒品犯罪的情况下，用自己的身份信息资料办理银行卡、电话卡（银行卡预留电话）各一张，交韩某使用。
2018年，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对中国开展了第四轮互评估，对我国反洗钱工作方面取得的积极进展给予充分肯定的同时，也指出我国专项打击洗钱犯罪力度有待加强，并提出相应整改要求。2018年6月5日，某市公安局以涉嫌敲诈勒索罪对董某宽刑事拘留，7月12日某市人民检察院以涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪对董某宽批准逮捕，7月13日某市公安局对其依法执行逮捕。
洗钱活动助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济和金融秩序，损害社会诚信，腐蚀公众道德。记者 蒋阳阳相关链接：涉黑洗钱案例基本案情2018年5月，某市公安局组建5·21专案组，对乔某等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查，对相关犯罪嫌疑人进行了抓捕该公司始终坚持科学高效、精干专业、奉献担当的理念，从反洗钱岗位设置、人员配置、选拔考评等内容入手，构建精干高效的反洗钱工作队伍。反洗钱工作没有完成时、只有进行时，该公司将秉持合规就是经营效益的理念，用制度兜底，全面推动高质量发展。本报讯履行反洗钱职责，是金融机构义不容辞的责任。通过教育培训、学习管理、考核评定等方式，提升反洗钱工作队伍的专业素养和工作能力，增强反洗钱工作的质量和效率。
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该公司内勤各部门坚持把反洗钱内容和要求融入日常的行政例会中，进行常态宣导、警钟长鸣，不断夯实和筑牢内勤员工的反洗钱思想根基。精干专业，织密反洗钱网络。
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2020年10月12日，雅安市首例洗钱案成功宣判该公司结合业务督导、党委巡查、区域审计、专项反洗钱检查等有利时机，检查县（区）支公司反洗钱工作落地情况，深刻剖析问题，认真查摆根源，督导整改落实，筑牢合规经营理念，推动反洗钱工作入脑入心。
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